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天目药业2018年年度董事会经营评述

发布时间: 2023-02-06 02:05:54   来源:雨燕直播  作者:雨燕直播足球在线直播 字号:TT

  2018年是十九大之后的开局之年,改革开放40周年,我国医药经济的基本面总体向好,一系列产业政策的密集出台,给医药行业带来了重大利好,积极推动着中医药健康产业的发展,产业迎来发展时机。同时,两票制、药品零加成、一致性评价、4+7城市药品集中采购、破除以药养医等政策贯彻实施,让行业面临新的机遇与挑战。面对密集的政策改革和外部经营环境的变化,公司在董事会正确决策和领导下,积极面对变革、及时调整适应,根据董事会确定的大健康战略规划,紧紧围绕年初制定的经营目标,抓管理、保生产、促销售,完善绩效考核,加强内部管理,切实有效降低成本,努力向管理要效益,集中精力做主业,并剥离非主业资产、不断提高公司资产质量,各项重点工作扎实有序推进。

  报告期内,实现营业收入35,847.08万元,同比增长103.23%,其中主营业务收入29,210.23万元,同比增长76.39%;归属母公司股东的净利润-888.17万元,同比下降209.09%。2018年公司主要工作有以下几方面:

  (1)公司董事会、监事会顺利完成换届,并聘任了新一届公司经营管理层,实现公司平稳过渡;

  (2)对各级管理层有效授权的同时,进一步强化公司规则制定权、人事管理权、财务控制权、审计监督权;

  (3)加强制度建设、规范管理,修订了《公司章程》、《固定资产管理制度》、《药品发运与退货办法》,并出台了《信息系统管理制度》等规章制度;

  (4)突出各单位考核重点,合理调整考核指标,特别设立了年度产品质量管理奖及安全生产管理奖两个专项奖励。

  (1)公司本级制药中心于2018年2月9日取得了主导产品珍珠明目滴眼液生产线《滴眼剂GMP证书》,公司各项GMP改造全面完成;

  (2)完成珍珠明目滴眼液、复方鲜竹沥液等产品包装变更备案,为拓展销售奠定了基础。

  今年以来各地遭遇药占比、从严控制辅助用药的份额等药政考验,公司面临部分市场销售受到挤压,前期失去的部分市场尚未全面恢复,公司及时召开各市场销售经理会议,听取销售一线人员对市场遇到的问题反馈,及时采取应对措施。重视并加强政府事务沟通,研究有关政策导向,并形成有效机制,充分享受医药政策红利。

  ②做好产品医保和价格的维护及申报,成功保留河车大造胶囊、新增河车大造片进入安徽省级医保;

  ③建立有序的价格体系:明目液按医院、OTC两条线建立了价格体系,医院按中标价执行,OTC省外拓展完毕,除浙江省内因政策因素暂未调整外,其它品种价格体系基本确定;

  (2)薄荷原料药板块:在面临薄荷市场行情急速下跌的严峻形势下,薄荷销售人员千方百计拓展销售、抢占市场,取得了销售数量大幅增加的骄人业绩,全年实现无税销售11,940.00万元,薄荷脑、薄荷素油销售数量和销售收入双双突破历史记录;

  (3)保健品板块:在做好原有产品销售的基础上,引进并推出了灵芝孢子粉、铁皮石斛西洋参粉等产品,天目生物公司全年实现销售1,372.00万元。

  (2)公司专门成立采购询价小组,以质优价廉为原则,开展了新一轮的原材料采购招标,货比三家、有效降低采购成本;

  (4)加强计划管理、合理调度、集中安排生产、减少浪费,把日常管理的细节真正落实到实处,取得了一定成效。

  (1)以6500万元整体转让天工商贸大厦资产、剥离农贸市场业务,完成转让过户手续;

  (2)控股子公司天目生物与浙江优胜美地公司成为战略合作伙伴,投资启动天目山徐村仙草小镇项目建设,7月份开园迎客,到年底共接待游客2万余人次。

  (2)黄山天目筋骨草胶囊制备工艺获得了安徽省科技厅颁发的《安徽科学技术研究成果证书》,河车大造胶囊制粒控制系统等11个项目申报软件著作权已获受理;

  (3)黄山薄荷在安徽省股权托管交易中心专精特新板成功挂牌,进一步促进权益融资及开展业务合作,实现提升企业价值和社会知名度;

  (4)珍珠明目滴眼液取得了国家食药监总局颁发的《国家药品标准(修订)颁布件》,是全国唯一一家以天然冰片和淡水珍珠为原料的生产厂家,将对今后珍珠明目滴眼液的销售产生积极的影响;

  (5)利用公司珍珠明目滴眼液的市场影响力,开发洗眼液、眼贴、眼罩等眼系列产品;

  临安区政府根据城中村改造需要,计划对公司临安厂区进行整体拆迁,公司抓住契机主动出击,阐明有利于公司的观点和诉求,在合理合法的前提下,争取拆迁补偿利益最大化。

  坚持质量致胜,严格按GMP规范组织生产,各生产企业顺利通过了各级监管部门的检查。黄山薄荷顺利通过国家级的药品GMP飞行检查,并荣获了2018年首届屯溪区政府质量奖。

  2018年公司内审部门按照公司审计工作规定的要求和企业内部管理需要,主要完成了内控评价、公司内控及经济活动审计、招标监察、合同评审等工作,参与了固定资产、信息管理、药品发货等相应管理制度的修订,针对各被审单位和职能部门提出审计建议38条,促进公司规范经营、防范公司经营风险。二、报告期内主要经营情况

  2018年,实现营业收入35,847.08万元,同比增长103.23%;归属母公司股东的净利润-888.17万元,同比下降209.09%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  2018年是医药行业政策环境变革的关键年,随着医保、医疗、医药三医联动医改政策的推动,医药行业正处在深刻的变革过程中。在医保控费大背景及4+7带量采购等政策的驱动下,给企业带来的经营压力仍在;同时随着我国人口老龄化的加快及医疗保障体系的健全,药品刚性需求增长稳定,有利于医药行业保持长期稳定向好发展。随着医药行业一系列纲领性政策文件的出台、新版《医保目录》、一致性评价及创新药加快审评审批等改革成果落实,这些变革将为医药行业后续发展带来新的机遇和挑战,从以治疗为主向以预防为主转变、医养结合推进等还将带来更多、更广阔的新市场空间,未来几年医药行业有望保持持续的增长。据公开资料,预计到2023年我国医药市场规模将超过45,000亿元,未来十年我国医药工业总产值将以复合年增长率22%的速度增长,并于2020年有望成为全球第二大药品市场。

  《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出,要健全中医医疗保健服务体系,创新中医药服务模式,提升基层服务能力;加强中医临床研究基地和科研机构建设;发展中医药健康服务;开展中药资源普查,加强中药资源保护,建立中医古籍数据库和知识库;加快中药标准化建设,提升中药产业水平;建立大宗、道地和濒危药材种苗繁育基地,促进中药材种植业绿色发展;支持民族医药发展;推广中医药适宜技术,推动中医药服务走出去。

  2015年,国务院办公厅发布了《关于印发中医药健康服务发展规划(2015-2020年)的通知》,提出大力发展中医养生保健服务、加快发展中医医疗服务、支持发展中医特色康复服务、积极发展中医药健康养老服务、培育发展中医药文化和健康旅游产业、积极促进中医药健康服务相关支撑产业发展、大力推进中医药服务贸易等7个方面的任务,把中医药列入国民经济和社会发展规划之中。

  2016年,国家发布了《中华人民共和国中医药法》,提出中医药事业是我国医药卫生事业的重要组成部分。国家大力发展中医药事业,实行中西医并重的方针,建立符合中医药特点的管理制度,充分发挥中医药在我国医药卫生事业中的作用。发展中医药事业应当遵循中医药发展规律,坚持继承和创新相结合,保持和发挥中医药特色和优势,运用现代科学技术,促进中医药理论和实践的发展。国家建立道地中药材评价体系,支持道地中药材品种选育,扶持道地中药材生产基地建设,加强道地中药材生产基地生态环境保护,鼓励采取地理标志产品保护等措施保护道地中药材。对来源于古代经典名方的中药复方制剂,在申请药品批准文号时,可以仅提供非临床安全性研究资料。

  2、中成药产业向大健康产业领域延伸未来我国中成药产业将更广泛地向大健康产业延伸,目前国内已有部分中成药企业在向大健康

  产业拓展并取得成功。在国内市场,中药企业进入大健康产业具有很大的优势。凭借多年经营,具有浓郁中医药文化特色的衍生产品更易获得消费者的接受和认可,药食同源的概念为国人所普遍接受。此外,中药产业向大健康产业延伸还具有研发及质量控制优势,医药制造企业的研发和质量控制水平优于普通保健品企业,且中药企业普遍涉及天然药物研发,把从动植物中提取的有益成分延伸至保健品的难度较小。中成药产业向其他产品领域拓展,对提升医药企业的经济效益及品牌效应都有很大的帮助。

  公司紧跟健康中国的国家战略,抓住医药行业发展机遇,通过研发创新和优质制造来降低风险,并从公司内生式管理和外延式并购发展战略两个主题,实现企业的稳步成长。

  公司围绕大健康产业进行内部建设,整合公司优质资源,建立中医药全产业生态链。对于药品板块,根据公司现有品种情况,结合医药市场发展状况,在保证原有市场不流失的情况下,重点做好空白市场增容策划;对于薄荷板块,充分保证准字号市场的优势,同时积极开拓食字号产品市场,并密切关注整个薄荷市场的政策走向,及时调整策略;对于保健品板块,在原有合作基础上,要积极拓宽思路,保障产品上量上规模。

  外延式并购战略上,加速推动公司医药企业转型升级,适应行业政策的变化和产业整合的趋势和局面,不断寻找优质标的,进行有协同效应的产品收购和企业兼并,逐步实现全产业链运营模式。充分利用资本平台,通过多种融资渠道筹集资金,专注主营业务,适时成立天目药业专项并购基金或与社会资金合作成立基金,用于投资或并购优质医药大健康标的,以增强公司核心竞争力,做大做强天目药业大健康产业。

  2019年公司继续拓展主营业务,围绕风险控制、降低成本的工作思路,努力提高主导品种盈利水平,同时通过改革突破瓶颈、拓展新的收入渠道,找到新的利润增长点,不断提高公司盈利能力,实现公司可持续发展;全年无重大安全事故、生产质量事故发生,杜绝药监、证监等部门行政查处事件。为实现2019年目标,我们要充分发挥自身优势,主要抓好以下方面的工作:

  在稳定现有销售市场的基础上,以公司主要销售品种为重点抓手,努力寻求适应各种不同市场的营销策略,提升产品终端覆盖率。珍珠明目滴眼液、河车大造胶囊整合渠道、继续推动现有药品销售板块的振兴发展,利用阿莫西林克拉维酸钾片一次性评价的契机,提升该产品的销售量。

  同时公司继续与互联网销售优势企业合作,努力做好眼部护理系列产品,积极寻求市场开拓路径,持续提升产品市场份额。一是增强终端市场推广能力;二是加强与大型连锁药店的合作,提升销售量和连锁覆盖率;三是充分市场调研的基础上,适时制订并调整营销策略,积极开拓市场,提升产品市场份额,确保公司平稳运行。

  由于临安区人民政府城市发展的需要,制药中心现有生产区域列入临安区旧城改造范围,公司将着眼于未来的发展,制定并完善搬迁方案,确保搬迁工作的周密开展。综合生产线布局、资金投入、对销售预期等因素,做好制药中心搬迁工作的规划和可行性评估工作,争取早日实施搬迁工作。

  根据国家药监局有关一致性评价相关政策法规的要求,公司积极借助外部药品研发能力强的医药科技公司的资源,正在加快推进阿莫西林克拉维酸钾片产品的质量一致性评价工作,争取在2019年底前完成该产品的一致性评价工作,以确保产品质量和疗效与原研药的一致性,从而全面提升阿莫西林克拉维酸钾片的市场竞争力。

  在确保质量、及时供货的前提下,千方百计下降生产成本、与市场接轨。利用公司本级制药中心与黄山天目药品生产资源,充分发挥各自的优势,通过委托生产等形式,提高劳动生产率、降低成本、扬长避短、突出重点。

  进一步加大绩效考核力度,各子公司绩效考核要下沉,形成数字论英雄、业绩论英雄的氛围;建立各级管理岗位有效退出机制,实行优胜劣汰;薪酬体系要向不可替代的岗位倾斜,有效打破平均主义;财务等特殊岗位要试行轮岗制度;审计监察工作深入到位,不流于形式;同时补上融资、政府事务、对外宣传等短板。

  做到立足天目,并跳出天目。整合内部资源,合理布局制药生产线,由于公司本级制药中心与黄山天目均为中成药生产企业,生产线雷同,在本次制药中心搬迁改造时,整合生产线,充分发挥二厂各自特色和优势;控股子公司天目生物利用仙草小镇特色和地处天目山国家级自然保护区独特的地理环境,将铁皮石斛种植、旅游观光、养生休闲等隔为一体,大力发展旅游+健康产业;通过三慎泰中药与三慎泰门诊上下游产业合并收购的模式,打通中间环节,是做大做强中医药全产业平台的捷径;同时,加快推进银川天目山温泉养老养生大健康项目,努力打造天目药业大健康产业。

  在人力资源建设方面,进一步树立人才是核心竞争力的思想,重视优秀人才队伍建设,采取多种措施、引进、培养愿意打拼的公司所需的各类人才。注重培养、引进大健康产业、擅长产融结合方面的优秀人才。

  2019年,公司将坚定不移的以市场为导向,以管理为依托,聚焦资源优势,不断创新图强,加速推动医药企业转型升级的同时,充分发挥资本平台的优势,加快产业优质资源的有效整合,逐步实现全产业链运营模式,进一步增强公司核心竞争力,做大做强天目药业大健康产业,努力实现打造一流药企,铸就百年天目的企业愿景。

  在药品行业监管持续强化、公立医院改革、医保支出收紧、两票制、仿制药一致性评价、4+7集采中标品种、中药原料监管、传统医药商业增长乏力;辅助用药监管趋严,药品检查力度加大等系列政策的影响下,医药行业迎来最强风暴;一系列严密政策的出台,对医药行业、对公司发展战略及经营目标产生较大影响。

  公司管理层将密切关注政策变化,加强政策的解读与分析,提前布局并适时调整战术策略。

  特别是强化营销管理和市场准入平台功能,建立销售政策和招标管理体系,加强生产工艺改进、安全管理和环保防护水平,并深入推进精益管理和风险管控体系建设。针对可能产生的或有风险,提出积极预案,以降低对公司经营业务的整体影响。

  药品是人类用于预防、治疗、诊断疾病的特殊商品,药品安全是医药企业的固有风险。药品安全涉及生产、流通、使用等各个环节,近几年来,各种药品安全问题频发,对药品生产企业的经营环境造成诸多不利影响。如果本公司生产及销售过程中发生药品安全事件,将对本公司的品牌及经营造成重大影响,处罚措施包括但不限于:召回市场上产品、库存产品暂停销售和使用、产品停止生产、企业停产整顿、收回GMP证书乃至吊销《药品生产许可证》,除因公司自身原因,如果同行业其他公司生产的同类产品发生药品安全事件,亦会对公司造成影响。因此公司把药品安全为安身立命之根本,严格按照各GMP要求规范进行药品生产,建立完善统一、规范、标准化的生产管控流程,持续提升产品品质。

  公司充分发挥公司本部管理职能,对子公司管理秉承抓大放小的原则;同时建立专门的团队,对子公司进行综合指导,减少沟通壁垒,促进横向交流,实现各类资源的有效利用。

  公司除了保持内生业务持续增长外,还坚持在大健康产业战略引领下,进行有协同效应的产业收购,并购过程中的操作风险以及整合风险扩大,可能影响公司系统的协调性、组织性。

  公司根据总体战略,梳理公司投资重点和策略方向,在项目开启阶段进行深入尽调,严格筛选把关;在项目实施推进阶段,公司内外部进行严谨评估、科学决策;在项目结束阶段,成立专门小组进行跟踪管理,确保公司管理的有效性以及预期投资收益。

  医药行业是高投入、高回报行业,但投资回报期长,企业需要具备较强的资金实力,公司负债率较高,,融资难,融资成本加大等风险。公司将通过多渠道的融资方式努力降低融资成本,提高资金利用率,实现公司利润的增长。

  报告期内,公司适应医药改革的方向,积极拓展销售渠道与销售合作模式,业务持续稳步增长,相应存在一定的应收账款,公司存在应收账款发生坏账的风险。公司采取必要的营销策略和销售政策,确保所有销售客户具有良好的信用记录,降低应收账款规模,对应收款项定期对帐并及时催收,同时对新增客户做系统性评估,严格控制对下游客户的信用管理,保证坏账风险可控。四、报告期内核心竞争力分析

  公司拥有天目山、新安江两大驰名商标,及始创于1912年的品牌浙江老字号三慎泰,意为慎独、慎思、慎行。

  控股子公司天目生物的天目山铁皮石斛为珍稀濒危名贵中药材,是国家二级保护植物,公司天目山牌铁皮石斛被国家质检总局认定为国家地理标志保护产品。公司申报的天目山中药文化被列为浙江省非物质文化遗产名录。

  报告期内,公司主导产品珍珠明目滴眼液生产线顺利通过GMP认证,珍珠明目滴眼液是全国唯一一家采用天然冰片和淡水珍珠为原料的纯中药滴眼剂产品;复方鲜竹沥液,杞菊地黄口服液,百合固金口服液,六味地黄口服液,维血宁等产品已进入医保目录;心无忧片、复方野菊感冒颗粒、4:1规格阿莫西林克拉维酸钾片(超青片)均为全国独家品种;子公司黄山薄荷的国药准字号薄荷脑、薄荷素油占领国内近一半的市场份额;子公司黄山天目的国家级重点新产品河车大造胶囊为中成药全国独家品种,河车大造片新增进入安徽省医保目录;天目山铁皮石斛系列保健品等在市场上都享有一定的声誉、拥有一批忠实的消费者。

  公司拥有各类药品批准文号127个、保健品批准文号5个,其中列入医保目录品种66个。

  公司拥有浙江省和安徽省两个省级企业技术中心,黄山天目、黄山薄荷公司系为安徽省高新技术企业。公司拥有现代化的药品生产技术和科研力量,以及通过国家GMP认证的标准生产车间和各类完善的质量检测设备。

  公司曾前后获得浙江省高新技术企业、浙江省医药工业优秀企业、浙江省诚信示范企业、杭州市农业龙头企业、最具成长性企业、浙江省第二批老字号企业等荣誉称号。公司是浙江省中药材行业协会副会长单位、杭州市铁皮石斛协会主任委员单位。

  公司业务体系已涵盖药品生产与销售、药材种植与贸易、药房管理、医疗服务、温泉养老养生大健康产业等医药产业链环节,具有丰富优质的医疗健康产业资源,努力将天目药业打造成集医药产品、医疗服务、营养保健、健康咨询等为一体的旗舰型企业。

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